1.7. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при осуществлении операций Иностранными Публичными Должностными Лицами

1.7. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при осуществлении операций Иностранными Публичными Должностными Лицами (далее - ИПДЛ):

1.7.1. Отказ ИПДЛ в представлении разъяснений в отношении источников происхождения поступающих в его пользу денежных средств либо наличие сомнений в достоверности его объяснений;

1.7.2. Отсутствие убедительных пояснений ИПДЛ о необходимости наличия счета на территории Российской Федерации;

1.7.3. Отказ ИПДЛ в представлении разъяснений в отношении осуществляемых с его счета многочисленных трансграничных денежных переводов либо представление им разъяснений, вызывающих сомнение в их достоверность;

1.7.4. Предоставление иностранным гражданином противоречивых сведений о родственных связях с ИПДЛ;

1.7.5. Получение из официальных источников информации, позволяющей квалифицировать иностранного гражданина как ИПДЛ или его родственника, в случаях, когда при открытии счета клиентом не была предоставлена (была скрыта) подобная информация;

1.7.6. Неожиданные поступления крупных сумм в пользу ИПДЛ от государственных органов или государственных компаний, включая центральные банки, а также от некоммерческих организаций;

1.7.7. Поступившие средства на счета ИПДЛ или связанных с ним лиц являются комиссией, полученной по государственным контрактам.