6. Программа выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций

6.1. Сотрудники Банка в рамках своих функциональных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, выявляют операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные операции.

5. Порядок оценки степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 6.2. Операции, подлежащие обязательному контролю