<Письмо> ГТК РФ от 05.09.1996 N 14-16/16168 "О направлении информации для целей валютного контроля"

В связи с многочисленными обращениями таможенных органов относительно технологии работы с направляемыми массивами паспортов импортных сделок сообщаем следующее.

1. Передача информации по ПСи, оформленным уполномоченными банками, связана с необходимостью повышения достоверности информации ГТД, используемой для целей валютного контроля, а также в целях реализации валютного контроля на этапе таможенного оформления. Рассылка указанной информации осуществляется в формате, аналогичном формату, установленному программными средствами АРМ-ТИ.

2. Технологическая схема работы с передаваемой информацией, а также необходимые для этого программные средства будут доведены до управлений дополнительно.

3. Управления должны обеспечить доведение поступающей из ГТК России информации до таможен. При этом конкретный порядок передачи в таможни массивов ПСи должен быть определен Управлением с учетом технических возможностей таможен, включая использование телекоммуникационных каналов связи.

4. Несовпадение копии ПСи, предъявляемой при таможенном оформлении товаров участником внешнеэкономической деятельности, и ПСи, содержащегося в электронной базе данных таможенных органов, связанное с указанием в бумажной копии полного наименования банка и почтового адреса, а в электронной копии - краткого наименования и юридического адреса, не может служить основанием для отказа в выпуске товаров при условии совпадения кодов ОКПО уполномоченного банка в указанных ПСи и соответствия предъявленной копии ПСи в целом требованиям Инструкции о порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и Приказу ГТК России от 29.12.95 N 796.

Заместитель начальника

Управления валютного

контроля ГТК РФ

М.В.ВОЛКОВА