БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

В запросе, направляемом Росфинмониторингом в кредитную организацию, может быть указано на необходимость представления расширенной выписки

Речь идет о предоставлении информации на основании запросов Росфинмониторинга, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.

Расширенная выписка представляется по формату, определенному Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

Также установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", одновременно с информацией должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.

Обновлены формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций, сроки и порядок их представления в Банк России

Конкурсный управляющий (ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии) представляет в Банк России отчетность ликвидируемой кредитной организации в форме электронного документа, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России.

Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 5 июня 2017 года N 4395-У.

Внесены изменения в порядок расчета размера операционного риска ("Базель III")

Указание вступает в силу с 1 октября 2024 года.

Сокращен перечень сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

В частности, исключены сведения о размере уставного капитала, об учредителях (участниках), о государственной регистрации.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Скорректирован порядок применения к кредитным организациям мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

В частности, уточняются виды нарушений, за совершение которых принимаются решения о применении Банком России к кредитным организациям соответствующих мер.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.