5. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения

5. Ответственность за нарушение требований

настоящего Положения

5.1. За представление Заявителями документов, содержащих недостоверную информацию, с них на основании пункта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" может быть взыскан штраф в пределах суммы, по которой документация и информация не были представлены в установленном настоящим Положением порядке.

5.2. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за зачисление средств, поступивших в иностранной валюте от нерезидентов, в уставный (складочный) капитал организации без регистрации в территориальных учреждениях, проведение по счетам типа "И", открытых в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, любых операций помимо заявленного внесения взноса в уставный капитал, а также несвоевременное закрытие во исполнение пунктов 2.5 и 2.7 настоящего Положения счетов типа "И", открытых в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения.

5.3. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за непредставление в Банк России информации, представление неполной или недостоверной информации, документов и сведений о проведении операций, регламентируемых настоящим Положением (в частности, извещений об открытии и закрытии счетов типа "И" и движении средств по этим счетам).

5.4. Минимальный размер уставного капитала, используемый для определения предельной величины и расчета суммы штрафа (штрафов), которая может быть взыскана с уполномоченного банка в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", определяется, исходя из минимального размера уставного капитала, действующего на момент нарушения и установленного Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" для вновь создаваемых кредитных организаций.

5.5. Взыскание штрафа с уполномоченного банка не производится при наличии у него на момент возникновения нарушения отрицательного капитала. В этом случае к уполномоченному банку применяются другие меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

5.6. Указанные в настоящем Положении штрафы налагаются территориальными учреждениями по месту нахождения уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), через который нерезиденты осуществляют перевод средств в иностранной валюте с целью взноса в уставный (складочный) капитал организаций.