18.1. Координация и регулирование валютного контроля

1028.

Документы (предписания, акты, справки и др.) проверок соблюдения законодательства по валютным, экспортно-импортным и иным внешнеэкономическим операциям

Пост.

Пост.

Пост.

10 л.

1029.

Документы (справки, доклады, переписка и др.) по осуществлению межведомственной координации и регулированию в области организации и проведения валютного контроля

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1030.

Заключения на проекты решений по результатам проверок соблюдения валютного законодательства резидентами

Пост.

Пост.

-

-

1031.

Решения по результатам проверок соблюдения валютного законодательства

Пост.

Пост.

-

-

1032.

Документы (счета, трансферты), подтверждающие возврат валютных средств или материальных ценностей по предписаниям проверок

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

<1> При условии завершения проверки (ревизии)

1033.

Решения региональных управлений валютного контроля о предоставлении рассрочек уплаты штрафа за нарушения валютного законодательства

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1034.

Договоры, соглашения с правоохранительными и контролирующими органами о сотрудничестве в области валютного контроля

Пост.

Пост.

-

-

1035.

Документы (справки, доклады, обзоры, переписка) по валютному контролю

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1036.

Документы (справки, информации, доклады, обзоры) по обобщению опыта, в том числе международного, по валютному контролю

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1037.

Переписка с министерствами, ведомствами по вопросам валютного контроля

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1038.

Переписка с банками по валютному контролю

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1039.

Переписка с правоохранительными органами зарубежных стран по валютному контролю

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-