Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 (ред. от 20.10.2015) "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу...

Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения

1

Информация об организации (ИП, филиале, лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения

ИнфЛицо

Лицо

О

Е

Указывается информация об организации (ИП, филиале) (лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения.

Состав показателя "ИнфЛицо" приведен в таблице 2.5.
Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом (Таблица 3.2) Сведения об операции (сделке)