Приказ ГТК РФ от 16.03.1999 N 174 (ред. от 16.07.2001) "Об осуществлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил"

В целях совершенствования контроля за производством по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их рассмотрением, соблюдением сотрудниками таможенных органов требований Таможенного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Оперативным таможням, региональным таможенным управлениям, где отсутствуют оперативные таможни (далее - РТУ), осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил, находящихся в производстве таможен региона, по которым:

1.1. Стоимость товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или сумма неуплаченных таможенных платежей (выплат и иных возмещений) может превысить 10 млн. рублей на день обнаружения правонарушения (по спирту и алкогольной продукции - 1 млн. рублей).

1.2. Непосредственными объектами нарушения таможенных правил являются:

- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества;

- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы к нему;

- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения; материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

2. Управлению таможенных расследований и дознания ГТК России осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил:

(п. 2 в ред. Приказа ГТК РФ от 16.07.2001 N 671)

2.1. Находящихся в производстве таможен, непосредственно подчиненных ГТК России, по которым стоимость товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или сумма неуплаченных таможенных платежей (выплат и иных возмещений) может превысить 10 млн. рублей на день обнаружения правонарушения (по спирту и алкогольной продукции - 1 млн. рублей).

2.2. Находящихся в производстве остальных таможенных органов, по которым стоимость товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или сумма неуплаченных таможенных платежей (выплат и иных возмещений) может превысить 25 млн. рублей на день обнаружения правонарушения (по спирту и алкогольной продукции - 10 млн. рублей).

2.3. Если непосредственными объектами нарушения таможенных правил являются предметы, перечисленные в п. 1.2.

3. УТРД ГТК России, оперативным таможням, РТУ при необходимости ставить на контроль иные дела о нарушении таможенных правил: исходя из их сложности и важности; сопряженные с посягательствами на нормальную деятельность таможенных органов; в случае причастности должностных лиц таможенных органов к совершению правонарушения.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

4. Начальникам таможенных органов обеспечить представление по находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий следующих документов:

- протоколов о нарушении таможенных правил;

- постановлений и протоколов, по которым изъяты товары, транспортные средства и иные предметы либо наложен арест на товары, транспортные средства и иное имущество;

- постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил;

- постановлений о соединении или выделении дел о нарушении таможенных правил;

- постановлений по делу о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии со ст. ст. 357 и 365 Таможенного кодекса Российской Федерации;

- документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.

Копии указанных документов высылаются в 5-дневный срок после их составления или утверждения:

- таможнями - в оперативные таможни, РТУ для осуществления контроля в соответствии с пунктами 1.1, 1.2;

- таможенными органами - в УТРД ГТК России для осуществления контроля в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 и 2.3.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

При отсутствии сведений о точной стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, в целях постановки дел о нарушении таможенных правил на контроль брать ориентировочную стоимость таких товаров и транспортных средств.

5. УТРД ГТК России, оперативным таможням, РТУ при осуществлении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы в целях:

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

- проверки правильности квалификации правонарушений;

- соблюдения сроков производства;

- соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности;

- соблюдения иных процессуальных требований;

- установления полноты, всесторонности и объективности производства по делу о нарушении таможенных правил.

6. Управлению таможенных расследований и дознания ГТК России, оперативным таможням, региональным таможенным управлениям в целях контроля за соблюдением требований материальных и процессуальных норм Таможенного кодекса Российской Федерации, а также требований приказов ГТК России относительно всестороннего, полного и объективного ведения производства по делу о нарушении таможенных правил:

(в ред. Приказа ГТК РФ от 16.07.2001 N 671)

- истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных правил в полном объеме;

- заслушивать сотрудников, в производстве которых находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников отделов таможенных расследований таможен, о ходе и перспективах расследования;

- требовать представление календарного отчета работы по делу, подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и мероприятий с указанием сроков их исполнения;

- давать указания о проведении дополнительных процессуальных и розыскных действий.

7. УТРД ГТК России, оперативным таможням, РТУ снимать с контроля дела о нарушении таможенных правил только после вступления постановлений по ним в законную силу и обращения к исполнению.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

8. Начальникам оперативных таможен, РТУ направлять отчетность о стоящих на контроле в оперативных таможнях, РТУ делах о нарушении таможенных правил в УТРД ГТК России по форме и в порядке, установленным ГТК России.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

9. Начальнику УТРД ГТК России ежемесячно докладывать руководству ГТК России сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных правил.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 N 946, от 16.07.2001 N 671)

10. Начальникам таможенных органов довести настоящий Приказ до сведения всех сотрудников таможенных органов, ведущих производство по делам о нарушении таможенных правил.

11. Признать утратившим силу указание ГТК России от 20.11.96 N 01-14/1280 "Об осуществлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил".

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Первый заместитель

председателя Комитета

генерал - полковник

таможенной службы

М.К.ЕГОРОВ