БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Теперь кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны фиксировать в досье клиента всю имеющуюся информацию о бенефициарных владельцах клиента

(Указания Банка России от 05.10.2017 N 4567-У и N 4568-У)