"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...

Документы

3001

Представлен неполный комплект документов

3002

Представлены недостоверные документы

3003

Представлены документы с признаками фиктивности и (или) подделки

3004

Не предоставлены документы, раскрывающие смысл операции
Руководитель/учредитель/представитель Документы, удостоверяющие личность