ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код вида деятельности

Описание вида деятельности

10101

Деятельность, связанная со снятием наличных денежных средств

10201

Деятельность, связанная с перечислением денежных средств на счета физических лиц по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям

10301

Деятельность, связанная с перечислением денежных средств на банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, возможной целью которой является "обналичивание"

10401

Деятельность, связанная с выводом денежных средств за рубеж по сомнительным внешнеторговым контрактам об импорте товаров, услуг

10501

Деятельность, связанная с выводом денежных средств за рубеж по иным основаниям

10601

Деятельность, связанная с совершением безналичных транзитных операций по счетам без соответствующего движения товаров, работ, услуг

10701

Деятельность, связанная с транзитными операциями высокого риска, направленными на оптимизацию налогообложения по сделкам с металлоломом и (или) драгоценными металлами

10801

Деятельность, связанная с операциями по перечислению денежных средств в пользу предприятий сферы торговли и услуг с целью безналичной компенсации наличной торговой выручки, передаваемой третьим лицам

10901

Деятельность, связанная с оборотом векселей и других ценных бумаг, возможной целью которой является "обналичивание"

99000

Иная деятельность