"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...

Юридическое лицо

1001

Юридическое лицо зарегистрировано и (или) находится по адресу массовой регистрации (за исключением административно-деловых центров, торговых центров (комплексов)

1002

Юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом

1003

Юридическое лицо зарегистрировано по адресу места жительства единоличного исполнительного органа
Приложение 8. Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа от совершения операции Руководитель/учредитель/представитель