4. Меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации требований к идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия. В связи с этим Банк России принял следующие решения:

4.1. В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I - III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки с 0,9 до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации.

4.2. Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.

4.3. Банк России предоставляет право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций. В случае несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные банки направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления вышеуказанных документов при непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.