Указание Банка России от 19.11.2020 N 5627-У (ред. от 29.05.2023) "О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62239)

Указание
Приложение 1. Анкета специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, намеревающемся приобрести статус микрокредитной компании, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (кандидата на указанную должность) (Рекомендуемый образец)
Приложение 2. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (микрофинансовой организации), а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя (микрофинансовой организации) (Рекомендуемый образец)

Приложение 3. Выписка из государственного реестра микрофинансовых организаций (Форма)

Указание