Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О...

Приложение N 1. Форма 1-УЦ. Карта учета организации, представляющей информацию в КФМ России

Приложение N 1

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

от 3 сентября 2002 г. N 62

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Word.

┌──────────┐

│Форма 1-УЦ│

└──────────┘

КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Наименование организации: │

│ │

│ 1.1. Полное наименование: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2. Краткое наименование: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Адрес (место нахождения юридического лица) (индекс, регион, │

│населенный пункт, дом и т.д.): │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, │

│населенный пункт, дом и т.д.): │

│ │

├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┤

│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │

├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┤

│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Дата внесения записи о гос. регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Наименование регистрирующего органа │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Регистрационный номер │

│(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Дата регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Наименование органа, │

│зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13. Основной вид деятельности │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14. Справочная информация (характеристика деятельности компании │

│с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых │

│операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор │

│рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) │

│операций в год, подлежащих обязательному контролю) │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15. Руководитель организации: │

│Должность │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│Фамилия │Имя │

├─────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────┬┤

│Отчество │Образец подписи│ ││

├──────────────────────────┬──┴───────────────┴─────────────────┴┤

│Дата рождения │Место рождения │

├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├──────────────────────────┬──┴──────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил │

│внутреннего контроля ┌─────────────────────┤

│Должность │Телефон │

├─────────────────────────────┬────────────┴─────────────────────┤

│Фамилия │Имя │

├─────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────┬┤

│Отчество │Образец подписи│ ││

├────────────────────┬────────┴───────────────┴─────────────────┴┤

│Дата рождения │Место рождения │

├────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├────────────────────┬────────┴──────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤

│17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │

│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │

│ │ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │

│ └─┘ └─┘ └─┘ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефон (код города, телефон): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефакс: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес электронной почты: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│19. Образец оттиска печати, │

│используемой для заверения │

│информационных сообщений: ┌────────┐ │

│ │ │ │

│ │ М.П. │ │

│ │ │ │

│ └────────┘ │

│ │

│ │

│ │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И.О. ______________________ _______________________

(подпись)

Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета и подтверждающая подлинность оттиска печати организации, заверяется нотариально.

12. Заключительные положения Приложение N 2. Форма 2-СПДр