Приложение N 11. Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

Приложение N 11

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

от 3 сентября 2002 г. N 62

СПРАВОЧНИК

ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

Список изменяющих документов

(введен Приказом КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Наименование видов необычных операций │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│101 │Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей│

│ │очевидного экономического смысла или очевидной │

│ │законной цели │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│201 │Несоответствие сделки целям деятельности │

│ │организации, установленным учредительными │

│ │документами этой организации │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│301 │Выявление неоднократного совершения операций или │

│ │сделок, характер которых дает основание полагать, │

│ │что целью их осуществления является уклонение от │

│ │процедур обязательного контроля, предусмотренных │

│ │Федеральным законом │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│901 │Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что │

│ │сделка осуществляется в целях легализации │

│ │(отмывания) доходов, полученных преступным путем, │

│ │или финансирования терроризма │

└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┘