1.3. Проверка

Важно осуществлять сбор и систематизацию информации по следующим категориям:

- цель и причины открытия счета,

- предполагаемые операции по счету,

- источник состояния (описание деятельности, являющейся источником доходов),

- оценка капитала,

- источники фондов (описание источников происхождения и способов перевода денег, использованных для открытия счета),

- дополнительная информация или иные источники, касающиеся репутации клиента, если это необходимо.

Если перечисленных мер недостаточно для должной проверки клиента (например, в случае отсутствия положительно характеризующей клиента и достоверной информации), перед открытием счета необходима личная встреча с клиентом.