4.1. Определение необычной или подозрительной деятельности

4.1. Определение необычной

или подозрительной деятельности

Банк должен разработать документ о выявлении и действиях при обнаружении необычной или подозрительной деятельности клиента. Документ должен определить, что считается необычной или подозрительной деятельностью, и содержать конкретные примеры.

Необычная или подозрительная деятельность может включать:

- движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента,

- операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений,

- использование счета в качестве транзитного/частые переводы средств по счету.