Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2022 г. N 70166

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 23 июня 2022 г. N 795-П

О ТРЕБОВАНИЯХ

К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ

ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5 СТАТЬИ 7 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 7.8

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",

ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ

СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

Настоящее Положение на основании абзаца третьего пункта 13.5 и абзацев первого и второго пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> устанавливает:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2018, N 1, ст. 54; 2021, N 52, ст. 8982.

требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>;

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 52, ст. 8982.

порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями;

порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам такого рассмотрения;

порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, кредитной организации, профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператору инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страховому брокеру, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитному потребительскому кооперативу, в том числе сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу, микрофинансовой организации, обществу взаимного страхования, негосударственному пенсионному фонду, ломбарду, оператору финансовой платформы, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов.