"Методические рекомендации по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю" (доведены Письмом Банка России от 10.01.2007 N 1-Т)
- Методические рекомендации
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Рекомендации по подготовке к проведению проверки
- Глава 3. Рекомендации по проверке работы кредитной организации по выявлению и фиксированию сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Глава 4. Рекомендации по проверке работы кредитной организации по направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Глава 5. Рекомендации по оформлению акта проверки кредитной организации по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Приложение 1. Примерный перечень федеральных законов, нормативных и иных актов Банка России, рекомендуемых к использованию при проведении проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Приложение 2. Примерный перечень документов (информации), запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Приложение 3. Информация о непредставлении (несвоевременном представлении) в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Приложение 4. Информация о непринятых уполномоченным органом сведениях по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей