Платежный агент оквэд
Подборка наиболее важных документов по запросу Платежный агент оквэд (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 N 20АП-7423/2020 по делу N А09-3751/2020
Требование: О признании незаконными действий администрации, выразившихся в невыдаче заявителю специального пропуска, подтверждающего право деятельности индивидуального предпринимателя в период повышенной готовности.
Решение: Требование удовлетворено.В письме от 21.04.2020 N 1956 администрация указала ИП Ивину Д.В., что представленные им документы не подтверждают право осуществлять финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), поскольку в выписке из ЕГРИП от 13.04.2020 отсутствуют сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД, позволяющих ИП Ивину Д.В. в качестве банковского платежного агента, оказывать финансовые услуги, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны обеспечиваться соблюдением ряда требований.
Требование: О признании незаконными действий администрации, выразившихся в невыдаче заявителю специального пропуска, подтверждающего право деятельности индивидуального предпринимателя в период повышенной готовности.
Решение: Требование удовлетворено.В письме от 21.04.2020 N 1956 администрация указала ИП Ивину Д.В., что представленные им документы не подтверждают право осуществлять финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), поскольку в выписке из ЕГРИП от 13.04.2020 отсутствуют сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД, позволяющих ИП Ивину Д.В. в качестве банковского платежного агента, оказывать финансовые услуги, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны обеспечиваться соблюдением ряда требований.
Нормативные акты
"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)
(ред. от 30.11.2023)Описание раздела K приведено в соответствии со следующими правовыми актами: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)
(ред. от 30.11.2023)Описание раздела K приведено в соответствии со следующими правовыми актами: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".