Поддельный исполнительный лист
Подборка наиболее важных документов по запросу Поддельный исполнительный лист (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Недействительность исполнительного листа в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2024)"...если исполнительное производство возбуждено в отсутствие законных оснований для его возбуждения (в частности, по поддельному исполнительному документу либо по исполнительному листу, являющемуся ничтожным вследствие отмены судебного акта, во исполнение которого он выдан, и предъявленному к исполнению взыскателем после принятия противоположного решения)... то у организатора публичных торгов отсутствуют предусмотренные Законом об исполнительном производстве основания для проведения процедуры публичных торгов.
(КонсультантПлюс, 2024)"...если исполнительное производство возбуждено в отсутствие законных оснований для его возбуждения (в частности, по поддельному исполнительному документу либо по исполнительному листу, являющемуся ничтожным вследствие отмены судебного акта, во исполнение которого он выдан, и предъявленному к исполнению взыскателем после принятия противоположного решения)... то у организатора публичных торгов отсутствуют предусмотренные Законом об исполнительном производстве основания для проведения процедуры публичных торгов.
Перспективы и риски арбитражного спора: Споры с судебными приставами-исполнителями: Должник не согласен с возбуждением исполнительного производства
(КонсультантПлюс, 2024)Пристав возбудил производство на основании поддельного исполнительного документа
(КонсультантПлюс, 2024)Пристав возбудил производство на основании поддельного исполнительного документа
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Процессуальные аспекты возбуждения уголовных дел по ст. 199.2 УК РФ с учетом введения ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ
(Горобец Д.Г.)
("Налоги" (журнал), 2022, N 4)Также однозначно оценивается направление в банковскую организацию поддельных исполнительных документов, комиссии по трудовым спорам или алиментных платежей по несуществующим исполнительным производствам с последующим обналичиванием через счета работников посредством внесения в кассу организации излишне перечисленных выплат (заработной платы и алиментов).
(Горобец Д.Г.)
("Налоги" (журнал), 2022, N 4)Также однозначно оценивается направление в банковскую организацию поддельных исполнительных документов, комиссии по трудовым спорам или алиментных платежей по несуществующим исполнительным производствам с последующим обналичиванием через счета работников посредством внесения в кассу организации излишне перечисленных выплат (заработной платы и алиментов).
Статья: Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве
(Кабатов Д.Л., Тугутов Б.А.)
("Законность", 2020, N 3)Помимо прочего, следует обратить внимание на необходимость выявления прокурорами различных преступлений, совершенных сторонами исполнительного производства. Особое внимание требуется уделять проверкам подлинности "несудебных" исполнительных документов, для получения которых Законом об исполнительном производстве предусмотрен упрощенный порядок получения. Речь идет об удостоверениях, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам, и исполнительных надписях нотариусов. Нельзя исключать и возможность предъявления на исполнение поддельных исполнительных листов и судебных приказов в целях неправомерного завладения денежными средствами либо иным имуществом должника. Также необходимо тщательно исследовать документы, представляемые сторонами судебному приставу-исполнителю с целью, например, обоснования уважительности причин неисполнения требований исполнительного документа, длительной неявки в подразделение судебных приставов или создания для себя иных благоприятных условий (справки о нетрудоспособности, проездные документы, командировочные удостоверения, документы о трудоустройстве и пр.). В зависимости от конкретных обстоятельств действия сторон могут квалифицироваться по различным статьям УК РФ (от преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 325, 327 УК, вплоть до преступлений в экономической сфере, совершенных организованными преступными сообществами).
(Кабатов Д.Л., Тугутов Б.А.)
("Законность", 2020, N 3)Помимо прочего, следует обратить внимание на необходимость выявления прокурорами различных преступлений, совершенных сторонами исполнительного производства. Особое внимание требуется уделять проверкам подлинности "несудебных" исполнительных документов, для получения которых Законом об исполнительном производстве предусмотрен упрощенный порядок получения. Речь идет об удостоверениях, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам, и исполнительных надписях нотариусов. Нельзя исключать и возможность предъявления на исполнение поддельных исполнительных листов и судебных приказов в целях неправомерного завладения денежными средствами либо иным имуществом должника. Также необходимо тщательно исследовать документы, представляемые сторонами судебному приставу-исполнителю с целью, например, обоснования уважительности причин неисполнения требований исполнительного документа, длительной неявки в подразделение судебных приставов или создания для себя иных благоприятных условий (справки о нетрудоспособности, проездные документы, командировочные удостоверения, документы о трудоустройстве и пр.). В зависимости от конкретных обстоятельств действия сторон могут квалифицироваться по различным статьям УК РФ (от преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 325, 327 УК, вплоть до преступлений в экономической сфере, совершенных организованными преступными сообществами).
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), валютным, налоговым и таможенным законодательством; предъявление в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов; выраженное в иных формах намерение использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), валютным, налоговым и таможенным законодательством; предъявление в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов; выраженное в иных формах намерение использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)Между тем, если исполнительное производство возбуждено в отсутствие законных оснований для его возбуждения (в частности, по поддельному исполнительному документу либо по исполнительному листу, являющемуся ничтожным вследствие отмены судебного акта, во исполнение которого он выдан, и предъявленному к исполнению взыскателем после принятия противоположного решения) или на реализацию передано имущество, на которое не может быть обращено взыскание, то у организатора публичных торгов отсутствуют предусмотренные Законом об исполнительном производстве основания для проведения процедуры публичных торгов.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)Между тем, если исполнительное производство возбуждено в отсутствие законных оснований для его возбуждения (в частности, по поддельному исполнительному документу либо по исполнительному листу, являющемуся ничтожным вследствие отмены судебного акта, во исполнение которого он выдан, и предъявленному к исполнению взыскателем после принятия противоположного решения) или на реализацию передано имущество, на которое не может быть обращено взыскание, то у организатора публичных торгов отсутствуют предусмотренные Законом об исполнительном производстве основания для проведения процедуры публичных торгов.