Полномочия росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Полномочия росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Действующее законодательство не содержит определения финансового мониторинга, оно раскрывается в комплексном толковании норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) во взаимосвязи с полномочиями Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Действующее законодательство не содержит определения финансового мониторинга, оно раскрывается в комплексном толковании норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) во взаимосвязи с полномочиями Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808.
"Цифровая сущность финансового права: прошлое, настоящее, будущее: монография"
(под ред. И.И. Кучерова, Н.А. Поветкиной)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2022)За исключением уточнения закона о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и, следовательно, функциональной компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу, Закон о цифровых финансовых активах (далее - Закон о ЦФА) не предполагает внесения изменений в отраслевое законодательство о валютном регулировании и валютном контроле в связи с необходимостью мониторинга операций с территории Российской Федерации либо с использованием возможностей информационной критической инфраструктуры Российской Федерации в криптосфере и противодействия совершению в ней противоправных действий, в том числе и с зарубежными цифровыми финансовыми активами.
(под ред. И.И. Кучерова, Н.А. Поветкиной)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2022)За исключением уточнения закона о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и, следовательно, функциональной компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу, Закон о цифровых финансовых активах (далее - Закон о ЦФА) не предполагает внесения изменений в отраслевое законодательство о валютном регулировании и валютном контроле в связи с необходимостью мониторинга операций с территории Российской Федерации либо с использованием возможностей информационной критической инфраструктуры Российской Федерации в криптосфере и противодействия совершению в ней противоправных действий, в том числе и с зарубежными цифровыми финансовыми активами.
Нормативные акты
Справочная информация: "Структура и функции федеральных органов исполнительной власти и управления"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)11. Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)11. Федеральная служба по финансовому мониторингу
Справочная информация: "Федеральные органы исполнительной власти РФ"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Федеральная служба по финансовому мониторингу