Учет в росфинмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Учет в росфинмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)оператор по приему платежей (например, за жилищно-коммунальные услуги) не состоит на учете в Росфинмониторинге, не организовал систему внутреннего контроля, не утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ, и т.п.
(КонсультантПлюс, 2024)оператор по приему платежей (например, за жилищно-коммунальные услуги) не состоит на учете в Росфинмониторинге, не организовал систему внутреннего контроля, не утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ, и т.п.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
"КонсультантПлюс: Новости для юриста с 17 по 21 апреля 2023 года"Учет в Росфинмониторинге ряда компаний и ИП: правительство изменило сроки нескольких процедур