Замена стороны в инвестиционном договоре
Подборка наиболее важных документов по запросу Замена стороны в инвестиционном договоре (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные с признанием права собственности: Истец хочет признать право собственности на жилое помещение, приобретенное по договору долевого участия или инвестирования в строительстве
(КонсультантПлюс, 2024)соглашением о замене лица в обязательстве на Истца, судебным актом о включении требования Истца в реестр требований о передаче жилых помещений >>>
(КонсультантПлюс, 2024)соглашением о замене лица в обязательстве на Истца, судебным актом о включении требования Истца в реестр требований о передаче жилых помещений >>>
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2022 N 13АП-29259/2022 по делу N А56-73667/2018/тр.77
Категория спора: Банкротство организации.
Требования кредиторов: О включении в реестр требований кредиторов должника.
Обстоятельства: Кредитор обратился в суд с заявлением о включении денежного требования в реестр требований кредиторов должника с пропуском срока исковой давности.
Решение: Отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что Кредитором пропущен срок исковой давности по денежным требованиям по инвестиционным договорам N К/342.352.7 от 30.12.2016, N 342.4/К от 30.03.2017, N 76/К/141.7 от 07.08.2015, N К/232.4 от 09.02.2017, N К/122.3 от 14.12.2017 в силу расторжения договоров N К/342.352.7, N К/232.4, N К/122.3 от 14.12.2017 от 09.02.2017 с 30.12.2016, с 09.02.2017, с 11.07.2018 соответственно, истечения срока исполнения обязательства (по передаче помещений) по договорам N 342.4/К от 30.03.2017, N 76/К/141.7, а также в силу прекращения вышеуказанных договоров и возникновения денежного обязательства на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве в силу возбуждения в отношении Должника процедуры банкротства. В части инвестиционного договора N К/232.9 от 29.08.2016 суд признал недоказанным право Кредитора на получение денежного требования ввиду отсутствия доказательств нет перемены лиц в обязательстве.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования кредиторов: О включении в реестр требований кредиторов должника.
Обстоятельства: Кредитор обратился в суд с заявлением о включении денежного требования в реестр требований кредиторов должника с пропуском срока исковой давности.
Решение: Отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что Кредитором пропущен срок исковой давности по денежным требованиям по инвестиционным договорам N К/342.352.7 от 30.12.2016, N 342.4/К от 30.03.2017, N 76/К/141.7 от 07.08.2015, N К/232.4 от 09.02.2017, N К/122.3 от 14.12.2017 в силу расторжения договоров N К/342.352.7, N К/232.4, N К/122.3 от 14.12.2017 от 09.02.2017 с 30.12.2016, с 09.02.2017, с 11.07.2018 соответственно, истечения срока исполнения обязательства (по передаче помещений) по договорам N 342.4/К от 30.03.2017, N 76/К/141.7, а также в силу прекращения вышеуказанных договоров и возникновения денежного обязательства на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве в силу возбуждения в отношении Должника процедуры банкротства. В части инвестиционного договора N К/232.9 от 29.08.2016 суд признал недоказанным право Кредитора на получение денежного требования ввиду отсутствия доказательств нет перемены лиц в обязательстве.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Заем"...ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы к ООО Строительная компания "ЛюксСтрой" о взыскании долга в сумме 44 590 593,42 руб., составляющих сумму неиспользованных денежных средств по инвестиционному договору N 44С/106348 от 15 апреля 2008 на строительство АЗК и соглашения о замене стороны по данному договору от 2 апреля 2009.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Крупные сделки акционерного общества"...Закрытое акционерное общество "Рестр" (далее - общество "Рестр") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "ИнвестПроект" (далее - общество "ИнвестПроект") о взыскании 53 800 000 руб. 00 коп. задолженности по соглашению о перемене лиц в обязательстве от 22.12.2006 к инвестиционному контракту N 472 от 07.12.2005 и 11 764 266 руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 24.05.2022 N 208-И
"О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69735)В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, и не содержит сведений, связанных с заменой лиц, указанных в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", заключивших договор с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, к заявлению по выбору заявителя должны быть приложены документы, подтверждающие передачу новой управляющей компании прав и обязанностей управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", или договоры, указанные в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", заключенные новой управляющей компанией.
"О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69735)В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, и не содержит сведений, связанных с заменой лиц, указанных в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", заключивших договор с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, к заявлению по выбору заявителя должны быть приложены документы, подтверждающие передачу новой управляющей компании прав и обязанностей управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", или договоры, указанные в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", заключенные новой управляющей компанией.
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"В схемах легализации могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора. Например, транзитное перечисление средств через оплату по договорам инвестиционных видов страхования с последующим досрочным расторжением и возвратом средств на иной счет либо заменой стороны по договору (например, страхователя или выгодоприобретателя) и переводом ей средств в качестве страховой премии. Вывод за рубеж возможен через осуществление платежей по договорам перестрахования. Также преступные доходы и/или легализованные средства могут быть интегрированы в приобретение страховых продуктов (в том числе в пользу третьих лиц).
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"В схемах легализации могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора. Например, транзитное перечисление средств через оплату по договорам инвестиционных видов страхования с последующим досрочным расторжением и возвратом средств на иной счет либо заменой стороны по договору (например, страхователя или выгодоприобретателя) и переводом ей средств в качестве страховой премии. Вывод за рубеж возможен через осуществление платежей по договорам перестрахования. Также преступные доходы и/или легализованные средства могут быть интегрированы в приобретение страховых продуктов (в том числе в пользу третьих лиц).