Другие характерные особенности
- Наличие иностранных руководителей, особенно в сочетании с крупными исходящими трансакциями в страну происхождения этих директоров, и крайне важно, если местом назначения платежа является юрисдикция с высокой степенью риска.
- Существование большого числа НкО с невыясненным характером связей: например, несколько НкО переводят деньги друг другу или имеют один и тот же адрес, тех же менеджеров или тот же персонал; либо большое число НкО связаны с одной и той же общиной и пользуются услугами одного и того же профессионального консультанта.
- НкО с малочисленным имуществом, то есть в сравнении со своими официальными целями и объемами финансовых потоков очевидно имеющие малый штат или полное отсутствие персонала, не обладающие подходящими офисами или номерами телефонов.
- Ведение операций в юрисдикциях с высокой степенью риска либо осуществление переводов денежных средств в/из таких юрисдикций могут, несомненно, также рассматриваться в качестве основания для более внимательного изучения НкО финансовыми организациями. Это может также служить критерием для инициирования повышенного внимания со стороны надзорных или иных компетентных органов.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей