Другие характерные особенности

- Наличие иностранных руководителей, особенно в сочетании с крупными исходящими трансакциями в страну происхождения этих директоров, и крайне важно, если местом назначения платежа является юрисдикция с высокой степенью риска.

- Существование большого числа НкО с невыясненным характером связей: например, несколько НкО переводят деньги друг другу или имеют один и тот же адрес, тех же менеджеров или тот же персонал; либо большое число НкО связаны с одной и той же общиной и пользуются услугами одного и того же профессионального консультанта.

- НкО с малочисленным имуществом, то есть в сравнении со своими официальными целями и объемами финансовых потоков очевидно имеющие малый штат или полное отсутствие персонала, не обладающие подходящими офисами или номерами телефонов.

- Ведение операций в юрисдикциях с высокой степенью риска либо осуществление переводов денежных средств в/из таких юрисдикций могут, несомненно, также рассматриваться в качестве основания для более внимательного изучения НкО финансовыми организациями. Это может также служить критерием для инициирования повышенного внимания со стороны надзорных или иных компетентных органов.