Характерные финансовые характеристики

- Несовместимость между видимыми источниками и объемом привлекаемых или перемещаемых денежных средств в таких ситуациях, когда очевидно, что крупные суммы денежных средств собираются внутри общин, имеющих очень скромный уровень жизни.

- Несоответствие между структурой и размером финансовых операций, с одной стороны, и официальной целью и деятельностью НкО - с другой стороны, например (как упоминалось выше), культурной ассоциации, которая после десяти лет своего существования открывает банковский счет для управления поступлениями от музыкального фестиваля и вносит несоизмеримо крупную сумму денег на этот счет.

- Внезапное увеличение частоты и сумм финансовых операций по счетам НкО или, наоборот, видимость того, что НкО держит средства на своем счете в течение очень длительного периода.

- Производимые НкО крупные и необъяснимые сделки за наличный расчет.

- Отсутствие взносов от доноров, расположенных на территории страны происхождения НкО.