II. Порядок и формы взаимодействия при сопровождении уголовного судопроизводства

7. Специализированная организация совместно с представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации в трехмесячный срок с даты возложения на Агентство функций конкурсного управляющего (ликвидатора) либо возложения приказом Банка России на Агентство функций временной администрации проводит анализ сведений об активах финансовой организации, включая анализ сведений об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (для страховых организаций), и совершенных ею сделках с целью выявления признаков уголовно наказуемых деяний, совершенных контролирующими деятельность финансовой организации лицами.

8. По результатам проведенного анализа специализированная организация подготавливает предложения о целесообразности направления заявлений в правоохранительные органы с целью привлечения контролировавших деятельность финансовой организации лиц к уголовной ответственности и конкретных фактах, подлежащих изложению в тексте заявлений, либо о сопровождении уголовного судопроизводства по этим фактам в рамках рассмотрения правоохранительными органами обращений иных лиц и (или) ранее возбужденных уголовных дел, которые направляются для согласования в ЭАД и ДБЗИ.

9. Специализированная организация в течение тридцати календарных дней с даты согласования ЭАД и ДБЗИ предложений о целесообразности направления заявления в правоохранительные органы, проводит работу по сбору и систематизации необходимых документов, подготовке заявления, согласованию его с представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации, директором ЭАД (либо его заместителем), а затем с директором ДБЗИ (либо его заместителем).

10. При выявлении представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации обстоятельств, указывающих на наличие невыявленных в ходе проведенного анализа, указанного в пункте 7 Регламента, признаков уголовно наказуемых деяний, направленных на причинение ущерба финансовой организации, сведения об этих обстоятельствах и подтверждающие их документы (далее - материалы) передаются в специализированную организацию не позднее пяти рабочих дней с даты их выявления. При выявлении таких обстоятельств структурными подразделениями Агентства материалы направляются ими представителю конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителю временной администрации для передачи специализированной организации не позднее 5 рабочих дней с даты их выявления.

Специализированная организация в течение тридцати календарных дней с момента получения материалов либо с момента самостоятельного выявления указанных в абзаце первом настоящего пункта обстоятельств (если иной срок не установлен указанием Генерального директора Агентства либо заместителя Генерального директора Агентства, координирующего деятельность ЭАД) определяет наличие оснований для обращения в правоохранительные органы, проводит работу по сбору и систематизации необходимых документов, подготовке заявления и согласованию его с представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации, директором ЭАД (либо его заместителем) и с директором ДБЗИ (либо его заместителем).

11. Заявления по фактам совершения уголовно наказуемых деяний контролировавшими деятельность финансовых организаций лицами подписываются заместителем Генерального директора Агентства, осуществляющим координацию деятельности ЭАД, либо замещающим его заместителем Генерального директора Агентства, а в случае если указанное заявление адресовано Министру внутренних дел Российской Федерации или Руководителю Следственного комитета Российской Федерации - Генеральным директором Агентства.

Заявления по фактам совершения уголовно наказуемых деяний иными лицами подписываются представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации.

Копии направленных заявлений в срок не позднее трех рабочих дней с даты их направления адресатам передаются специализированной организацией в ЭАД и ДБЗИ.

12. После направления заявления (получения сведений о рассмотрении правоохранительными органами затрагивающих интересы финансовой организации обращений иных лиц) специализированная организация осуществляет установление должностного лица правоохранительного органа, проводящего доследственную проверку по заявлению, и организацию с этим лицом взаимодействия по вопросам, связанным с проверкой по заявлению.

13. В случае возбуждения по результатам рассмотрения заявления уголовного дела (либо получения сведений о возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба финансовой организации, поводом к которому явилось иное предусмотренное законодательством сообщение о преступлении), специализированной организацией осуществляется представление интересов финансовой организации в ходе предварительного расследования и судебного производства по делу.

14. После получения сведений о возбуждении уголовного дела специализированной организацией незамедлительно совершаются действия, направленные на признание финансовой организации потерпевшим и гражданским истцом по делу (при наличии оснований для этого), привлечение причастных к совершенному уголовно наказуемому деянию лиц в качестве обвиняемых (подозреваемых) и наложение арестов на их имущество, а также имущество, полученное в результате их неправомерных действий третьими лицами.

15. Если по результатам рассмотрения заявления, в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства по уголовному делу правоохранительными органами принято процессуальное решение либо совершено действие (бездействие), нарушающее права и законные интересы финансовой организации, подготовка жалобы на данное решение или действие (бездействие) осуществляется специализированной организацией в установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки либо (если такие сроки не установлены) - в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента получения решения или сведений о совершенном действии (бездействии) в специализированную организацию.

Согласование и подписание жалоб производится в порядке, аналогичном порядку для подготовки заявлений.

16. Предварительный контроль работы специализированной организации при сопровождении ею уголовного судопроизводства проводится путем согласования с ответственным работником ЭАД правовой позиции и всех процессуальных документов.

В порядке предварительного контроля специализированная организация направляет на адрес электронной почты ответственного работника ЭАД проекты процессуальных документов в срок не позднее пяти рабочих дней до истечения срока на их подачу в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в правоохранительные органы или в суд. Замечания юридического и юридико-технического характера ответственного работника ЭАД должны быть учтены специализированной организацией.

17. Текущий контроль работы специализированной организации осуществляется на протяжении всего срока оказания специализированной организацией юридических услуг финансовой организации путем анализа ЭАД информации о ходе уголовного судопроизводства по делам с участием ликвидируемой финансовой организации и иных связанных с этими делами мероприятиях.

Информация для текущего контроля представляется специализированной организацией путем направления отчета на адрес электронной почты ответственного работника ЭАД. Отчет представляется специализированной организацией по форме, установленной Приложением 1 к Регламенту ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Копия отчета одновременно также направляется в ДБЗИ.

После внедрения в Агентстве информационной системы учета судебной и досудебной работы информация для текущего контроля подлежит также постоянному незамедлительному внесению специализированной организацией в указанную информационную систему. В случае поступления имеющих значение для сопровождения уголовного судопроизводства документов (сведений) в ЭАД, они подлежат незамедлительному направлению в специализированную организацию для использования в работе.

О факте внедрения информационной системы учета судебной и досудебной работы Агентство обязано уведомить специализированную организацию.

При осуществлении текущего контроля ответственный работник ЭАД на основании представленной информации проверяет полноту и своевременность выполняемых специализированной организацией мероприятий. В случае необходимости он вправе запрашивать у специализированной организации иные сведения и документы о проделанной работе.

18. По поручению Генерального директора Агентства или заместителя Генерального директора Агентства, осуществляющего координацию деятельности ЭАД, сопровождение уголовного судопроизводства может быть передано от специализированной организации ЭАД. В этом случае, а также в случае расторжения со специализированной организацией договора специализированная организация в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения (расторжения договора) должна передать ответственному работнику ЭАД все имеющиеся в ее распоряжении документы, связанные с осуществлением уголовного судопроизводства. После передачи сопровождения уголовного судопроизводства от специализированной организации ЭАД, а также если специализированная организация не привлекалась, сопровождение уголовного судопроизводства осуществляется ЭАД совместно с представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) либо руководителем временной администрации и ДБЗИ.