Документ не применяется. Подробнее см. Справку
"Регламент взаимодействия Экспертно-аналитического департамента с привлеченными для осуществления ликвидационных процедур специализированными организациями" (утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 01.06.2017, протокол N 65,...

Сведения о ходе уголовного судопроизводства по фактам неправомерных действий руководителей, собственников и работников

План мероприятий

За весь период конкурсного производства

За отчетный период

В данной графе указываются сведения об основных процессуальных событиях, связанных с уголовным судопроизводством, в том числе:

- направление заявления;

- пересылка заявления;

- вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;

- отмена постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;

- возбуждение уголовного дела;

- признание финансовой организации потерпевшим и гражданским истцом;

- предъявление обвинения виновным лицам, избрание в отношении них мер пресечения, наложение арестов на имущество обвиняемых и иных лиц;

- приостановление предварительного следствия;

- прекращение уголовного дела, уголовного преследования;

- продление срока предварительного следствия;

- направление уголовного дела в суд;

- вынесение приговора по итогам рассмотрения уголовного дела и рассмотрение гражданского иска;

- направление жалоб (ходатайств) и результаты их рассмотрения.

В данной графе указываются сведения об основных процессуальных событиях, связанных с уголовным судопроизводством, произошедших в течение отчетного периода

В данной графе указываются запланированные (в том числе на основании поручений руководства Агентства) действия, связанные с уголовным судопроизводством

Пример:

1. 29.04.16 Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 195, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, непередачи кредитных досье и возможного преднамеренного банкротства Банка.

1.1. Заявление, направленное в СК России, приобщено к заявлению Агентства от 23.08.16 (см. п. 2).

1.2. 03.10.16 заявление, направленное в МВД России, направлено в ГСУ СК России для приобщения к материалам уголовного дела N ______________________ (см. п. 2).

2. 23.08.16 Агентством в СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам и злоупотребления полномочиями, выразившемся в ненадлежащем погашении задолженности заемщиков Банка.

21.09.16 ГСУ СК России возбуждено уголовное дело N ______________________ по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

23.09.16 Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 21.03.17
Приложение 1. Отчет о ходе уголовного судопроизводства Сведения о ходе уголовного судопроизводства по фактам неправомерных действий иных лиц