Приложение. Запрос о представлении информации (Образец)

_____________________________________

(полное или сокращенное (при наличии)

наименование юридического лица,

которому направляется запрос)

_____________________________________

(почтовый адрес юридического лица,

которому направляется запрос)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

____________________________________________________ необходимо представить

(полное или сокращенное (при наличии) наименование

юридического лица, ИНН)

в _________________________________________________________________________

(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный

орган Росфинмониторинга)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих

бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем

вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001

г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию

на _______________________________________________________________________.

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня

получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить <1> ______________________

Приложение (при наличии):

______________________________ ________________________ ___________________

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)

должностного лица) должностного лица)

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или

на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.