Указание Банка России от 28.02.2001 N 924-У "О представлении банками - нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 февраля 2001 г. N 924-У
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ
ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N 2469 ("Вестник Банка России" от 6 декабря 2000 года N 66) (далее - Инструкция Банка России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.
1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки - нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N 93-И:
1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств;
КонсультантПлюс: примечание.
Указание ЦБ РФ от 26.08.1999 N 634-У утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 12.09.2003 N 1330-У.
По данному вопросу см. Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 N 1317-У.
1.2. Банки - нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31 августа 1999 года N 55);
1.3. Донау - банк АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон), Ост - Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт - на - Майне), Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр);
1.4. Банки - нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к банкам - нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3 настоящего Указания;
1.5. Банки - нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к уполномоченным банкам.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей