ПРОЕКТ

ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ НАДЗОРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 - 2021 ГОДЫ

N п/п

Форма мероприятия

Ответственные исполнители

Периодичность проведения

1.

Использование системы электронных сервисов для проведения профилактических мероприятий

УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе в течение 2020 - 2021 годов

2.

Размещение и содержание в актуальном состоянии на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ

УОНД

На постоянной основе, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты

3.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы

УОНД, ЮУ

На постоянной основе в течение 2020 - 2021 годов

4.

Проведение консультаций в формате семинаров, совещаний с ассоциациями (союзами), гильдиями, иными профессиональными объединениями, рабочих встреч, инструктажей, тематических конференций, "горячих линий", консультаций в общественных приемных, вебинаров и т.д.

УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе в течение 2020 - 2021 годов

5.

С учетом характера наиболее часто встречающихся вопросов и нарушений размещение разъяснений по соблюдению обязательных требований на официальном сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов, сайте Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и в личных кабинетах

УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе по мере необходимости, а также при обновлении или подготовки новых нормативных правовых актов

6.

Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушений законодательства о ПОД/ФТ в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе по мере выявления оснований

7.

Обобщение практики осуществления государственного контроля в сфере ПОД/ФТ и размещение его на официальном сайте Росфинмониторинга

УОНД, ЮУ, территориальные органы Росфинмониторинга

Не менее 1 раз в год

8.

Публикация на сайте Росфинмониторинга информации о проведенных контрольных мероприятиях

территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе

9.

Проведение обучающих мероприятий, в том числе с использованием возможностей дистанционного обучения, Сетевого института и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга

На постоянной основе