Приложение 2. ВСЕОБЩИЕ ДИРЕКТИВЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ В ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ (ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ)
к Указанию
оперативного характера
Банка России
"О внесении изменений
и дополнений
в Вольфсбергские принципы"
от 08.04.2003 N 53-Т
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ
В ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
(ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ)
- Преамбула
- 1. Работа с клиентом
- 2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания
- 3. Обновление информации о клиентах
- 4. Действия при выявлении необычных или подозрительных обстоятельств
- 5. Мониторинг
- 6. Ответственность за контроль
- 7. Информирование руководства
- 8. Обучение и подготовка персонала, информирование
- 9. Хранение информации
- 10. Исключения и отклонения от правил
- 11. Организация противодействия отмыванию денег в банке
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей