<Письмо> Банка России от 08.04.2003 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"

2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания

2. Установление отношений с клиентами:

ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания

1.6. Ответственность за надзор 2.1. Общие положения