<Письмо> Банка России от 08.04.2003 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"

1.6. Ответственность за надзор

Необходимо требование, чтобы решение об открытии новых счетов и установлении отношений с новыми клиентами принималось по меньшей мере еще одним сотрудником, помимо служащего банка, работающего с клиентом.

1.5. Офшорные юрисдикции 2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания