II. Формы, периодичность и сроки обучения

5. Обучение проводится в следующих формах:

а) вводный инструктаж в организации;

б) плановый инструктаж в организации;

в) внеплановый инструктаж в организации;

г) участие работников организации в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях (далее - целевой инструктаж);

д) самостоятельное изучение работником законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных нормативных правовых актов в данной области, а также правил внутреннего контроля организации и программ его осуществления.

6. Вводный инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, и при переводе (временном переводе) в подразделения организации работников иных подразделений этой организации на должности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.

7. Плановый инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом:

для работников, указанных в пункте 3 настоящего Положения, - не реже одного раза в год;

для работников, указанных в пункте 4 настоящего Положения, - не реже двух раз в год.

8. Внеплановый инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом для работников, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;

при переводе работника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках подразделений организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при поручении работнику организации работы, выполняемой работниками организации, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с работником трудового договора.

9. Целевой инструктаж (в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 настоящего Положения) для специальных должностных лиц в организациях проводится не реже одного раза в год, для специальных должностных лиц в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, - не реже двух раз в год, а для иных работников организаций - не реже одного раза в три года.