Зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2021 г. N 63904

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 25 декабря 2020 г. N 748-П

О ТРЕБОВАНИЯХ

К ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ АКЦИОНЕРОВ

(УЧАСТНИКОВ) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ

ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ АКЦИОНЕРЫ

(УЧАСТНИКИ) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, ВЕДЕНИИ БАНКОМ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

На основании части 12 статьи 10, пунктов 1, 1.1 и 2 части 2 статьи 14, части 3, абзаца первого и пунктов 2, 4 и 5 части 5, пункта 2 части 10, части 10.2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061), части восьмой статьи 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 31, ст. 4830) настоящее Положение устанавливает:

акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, к которым установлены требования к финансовому положению и деловой репутации;

требования к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй;

порядок направления запросов и получения информации о финансовом положении и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, к которым установлены требования к финансовому положению и деловой репутации;

порядок ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй;

форму заявления юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, о внесении записи о нем в государственный реестр бюро кредитных историй;

перечень документов, подтверждающих соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (в том числе временно исполняющих обязанности по соответствующей должности), требованиям, установленным частями 4.3 и 4.4 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях";

акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) указанного юридического лица, которые должны соответствовать требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

перечень документов, подтверждающих соответствие акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) указанного юридического лица, требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

перечень документов, подтверждающих обеспечение защиты информации в бюро кредитных историй при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

требования к оформлению и представлению документов, предусмотренных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях", в том числе требования к форматам и формам таких документов;

порядок внесения Банком России записи о юридическом лице, намеревающемся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, в государственный реестр бюро кредитных историй;

форму и требования к выписке из государственного реестра бюро кредитных историй, порядок и срок представления выписок из государственного реестра бюро кредитных историй;

перечень документов, подтверждающих соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй (в том числе временно исполняющих обязанности по соответствующей должности), требованиям, установленным частями 4.3 и 4.4 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях";

порядок исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй;

форму и порядок представления заявления бюро кредитных историй об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро кредитных историй.