Положение Банка России от 25.12.2020 N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904)
- Положение
- Глава 1. Требования к финансовому положению акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй
- Глава 2. Требования к деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй
- Глава 3. Ведение Банком России государственного реестра бюро кредитных историй
- Глава 4. Заключительные положения
- Приложение 1. Заявление о внесении записи о юридическом лице, намеревающемся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, в государственный реестр бюро кредитных историй (форма)
- Приложение 2. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа заявителя (бюро) (форма - для заявителя в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа заявителя) (рекомендуемый образец - для бюро в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро)
- Приложение 3. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (бюро) и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя (бюро) (форма - для заявителя в отношении сведений об акционерах (участниках) заявителя и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя) (рекомендуемый образец - для бюро в отношении сведений об акционерах (участниках) бюро и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро)
- Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей) заявителя (бюро)
- Сведения о юридических лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя (бюро)
- Сведения о физических лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя (бюро)
- Сведения об акционерах (участниках) заявителя (бюро), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) заявителя (бюро) и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя (бюро) (далее - группа лиц), а также о лицах, под контролем которых находятся указанные акционеры (участники) заявителя (бюро)
- Приложение 4. Выписка из государственного реестра бюро кредитных историй (форма)
- Приложение 5. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в государственный реестр бюро кредитных историй в связи с реорганизацией бюро кредитных историй в форме преобразования (рекомендуемый образец)
- Приложение 6. Заявление бюро кредитных историй об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро кредитных историй (форма)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей