2. Типы данных

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия

Фам

T(1-100)

У

Е

Указывается фамилия.

2

Имя

Имя

T(1-100)

У

Е

Указывается имя.

3

Отчество

Отч

T(1-100)

У

Е

Указывается отчество (при наличии).

4

ФИО (в одной строке)

ФИОСтрока

T(1-500)

У

Е

Указываются в одной строке сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 1 - 3 настоящей таблицы

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код вида документа, удостоверяющего личность

ВидДокКод

К(2)

О

Е

Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с приложением N 7 к Инструкции N 110.

2

Наименование иного документа

ИноеНаименованиеДок

T(1-300)

У

Е

Указывается наименование иного документа, в случае если показатели "Код вида документа, удостоверяющего личность" (ВидДокКод) принимает значение "28", "35" (при этом регистр значения не имеет).

3

Серия документа, удостоверяющего личность

СерияДок

T(1-50)

П(У)

Е

Указывается серия документа, удостоверяющего личность.

Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.

При заполнении показателя пробелы не допускаются.

Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.

4

Номер документа, удостоверяющего личность

НомДок

T(1-50)

П(У)

Е

Указывается номер документа, удостоверяющего личность.

Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.

При заполнении показателя пробелы не допускаются.

Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.

5

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

ДатВыдачиДок

Д

О(У)

Е

Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

6

Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность

КемВыданДок

T(1-250)

О(У)

Е

Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при этом регистр значения не имеет).

7

Код подразделения

КодПодр

T(1-50)

П(У)

Е

Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при наличии).

В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код вида документа

ВидДокКод

К(2)

О

Е

Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с приложением N 7 к Инструкции N 110.

2

Наименование иного документа

ИноеНаименованиеДок

T(1-500)

У

Е

Указывается наименование иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если показатели "Код вида документа" (ВидДокКод) принимает значение "40" (при этом регистр значения не имеет).

3

Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

СерияДокПреб

T(1-50)

П(У)

Е

Указывается серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.

При заполнении показателя пробелы не допускаются.

Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует серия документа.

4

Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

НомДокПреб

T(1-50)

П(У)

Е

Указывается номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.

При заполнении показателя пробелы не допускаются.

Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует номер документа.

5

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

НачПравПреб

Д

Н

Е

Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).

6

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

ОкончПравПреб

Д

Н

Е

Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код страны

КодОКСМ

К(3)

П

Е

Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).

В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится государство, прекратившее существование, то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ.

2

Код субъекта Российской Федерации

КодСубъектаПоОКАТО

К(2)

П

Е

Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, в случае если показатель "Код страны" (КодОКСМ) принимает значение "643".

Для лиц, родившихся в иностранном государстве, либо в государстве, прекратившем существование, показатель не заполняется.

3

Район

Район

T(1-250)

П

Е

Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения либо наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации).

В случае если в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится район (регион) республиканского или областного значения либо административный район республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации), который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование района (региона) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.

Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).

4

Населенный пункт

Пункт

T(1-250)

П

Е

Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).

В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт, который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование населенного пункта в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

5

Место рождения (в одной строке)

МестоРождТекст

T(1-2000)

П

Е

Указывается в одной строке сведения о месте рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных в строках 1 - 4 настоящей таблицы.

В случае отсутствия информации в документе, удостоверяющем личность, в показателе указывается <Информация отсутствует>.

При этом регистр значения не имеет.

В ином случае показатель отсутствует.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Номер реестровой записи в ФИАС

НомерРеестрФИАС

К(19)

К(30)

либо

К(21)

К(36)

Н

Е

Указывается уникальный номер реестровой записи в Федеральной информационной адресной системе (далее - ФИАС).

Строки 2 - 11 настоящей таблицы заполняются при отсутствии показателя "Номер реестровой записи в ФИАС" (НомерРеестрФИАС).

2

Почтовый

индекс

Индекс

T(1-30)

Н

Е

Указывается почтовый индекс.

3

Код страны

КодОКСМ

К(3)

У

Е

Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.

4

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

КодСубъектаПоОКАТО

К(2)

У

Е

Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, в случае если показатель "Код страны" (КодОКСМ) принимает значение "643".

В ином случае показатель отсутствует.

5

Район

Район

T(1-250)

У

Е

Указывается наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации).

Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.

Для нерезидента <1> указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).

6

Населенный пункт

Пункт

T(1-250)

У

Е

Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).

Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

7

Улица (проспект, переулок, квартал)

Улица

T(1-250)

У

Е

Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).

Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

8

Дом (владение)

Дом

T(1-60)

У

Е

Указывается номер дома (номер владения).

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-"

и "/".

9

Корпус (строение)

Корп

T(1-50)

У

Е

Указывается номер корпуса (строения).

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значение не имеет), а также символы "-" и "/".

10

Квартира (офис)

Оф

T(1-100)

У

Е

Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления.

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".

11

Адрес (в одной строке)

АдресСтрока

T(1-500)

У

Е

Указываются в одной строке сведения об адресе, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 2 - 10 настоящей таблицы:

- для нерезидента;

- в случае если невозможно установить признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (для участника операции (сделки), не являющемся клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг.

При этом регистр значения не имеет.

В ином случае показатель отсутствует.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Наименование организации (филиала организации), передающей (передающего) сведения

Наим

T(1-1000)

О

Е

Указывается в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное фирменное наименование организации, передающей сведения в Росфинмониторинг за филиал или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения.

В случае если передающим сведения в Росфинмониторинг является филиал организации, указываются в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное фирменное наименование организации и через запятую и пробел слово "филиал" и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).

При этом регистр значения не имеет.

2

Признак филиала организации

ПризнакФл

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для филиала организации;

<0> - в ином случае.

3

ИНН

ИНН

К(10)

О

Е

Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

4

КПП

КПП

К(9)

О

Е

Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).

5

ОГРН

ОГРН

К(13)

О

Е

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код вида организации (филиала организации, ИП, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения

Код

К(3)

О

Е

Указывается код вида организации, ИП, лица установленной категории в соответствии с приложением N 3 к Инструкции N 110.

2

Тип организации, представляющей сведения

Тип

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для индивидуального предпринимателя;

<3> - для лица установленной категории.

3

Признак филиала организации

ПризнакФл

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для филиала юридического лица;

<0> - в ином случае.

Для индивидуального предпринимателя и лица установленной категории показатель отсутствует.

4

Наименование организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, лица установленной категории

Наим

T(1-500)

ФИО

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное наименование или сокращенное фирменное наименование организации;

- для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации или сокращенное наименование, через запятую и пробел слово "филиал" и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);

- для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, лица установленной категории (состав показателя "Наим" приведен в таблице 2.1).

При этом регистр значения не имеет.

5

ИНН

ИНН

К(10)

К(12)

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - 10-разрядный ИНН;

- для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории - 12-разрядный ИНН.

6

КПП

КПП

К(9)

У

Е

Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).

Для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории показатель отсутствует

7

ОГРН (ОГРНИП)

ОГРН

К(13)

К(15)

У

Е

Указывается:

- для юридического лица - ОГРН;

- для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).

Для лиц установленной категории показатель не заполняется.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Идентификатор

ИдентификаторЗаписи

T(34)

T(36)

О

Е

Указывается уникальный идентификатор информации, представляемой организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории).

Показатель имеет следующую структуру:

<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKK>_<Ymmmmmmm>, где:

gggg - год (4 знака);

NNNNNNNNNN(NN) - ИНН организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющем) информацию;

- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя и лица установленной категории - 12 символов;

KKKKKKKKK - КПП организации (филиала организации) представляющей (представляющем) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя и для лиц установленной категории, - "000000000");

Ymmmmmmm - порядковый номер информации, представляемой организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) (8 символов) с начала календарного года (далее - порядковый номер информации). Указывается сквозной номер по порядку по всем видам ФЭС. Для передачи информации, требующей особого внимания Росфинмониторинга по сведениям об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, у которых показатель "Код вида операции" (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN - коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера информации (Y) принимает значение 9.

Пример идентификатора:

2021_7702345025_000000000_00000001.

Или

2021_7702345025_000000000_90000001.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код вида документа

КодДок

К(2)

О

Е

Указывается код вида документа в соответствии с приложением N 11 к Инструкции N 110.

2

Наименование иного документа

ИноеНаимДок

T(1-250)

У

Е

Указывается наименование иного документа, в случае если показатель "Код вида документа" принимает значение "99" (при этом регистр значения не имеет).

3

Дата документа

ДатаДок

Д

У

Е

Указывается дата документа (при наличии).

4

Номер документа

НомДок

T(1-100)

У

Е

Указывается номер документ (при наличии).

5

Краткое содержание документа

СодДок

T(1-2000)

О

Е

Указывается краткое содержание документа (при этом регистр значения не имеет).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)

НаимЮЛ

T(1-1000)

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование;

- для филиала (представительства) юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово "филиал" или "представительство" и в соответствии с положением о филиале (представительстве) его наименование (при наличии наименования у филиала (представительства)).

В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации).

При этом регистр значения не имеет.

2

Признак филиала (представительства) юридического лица

ПризнакФлЮЛ

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для филиала (представительства) юридического лица;

<0> - в ином случае.

3

ИНН (КИО)

ИННЮЛ

К(10)

К(5)

П(У)

Е

Указывается:

- для юридического лица-резидента 10-разрядный ИНН;

- для юридического лица-нерезидента (иностранной организации) указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).

Показатель не заполняется для юридического лица-нерезидента, у которого отсутствуют основания для постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации.

4

КПП

КППЮЛ

К(9)

У

Е

Указывается КПП (для филиала, представительства юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала, представительства).

5

ОГРН

ОГРНЮЛ

К(13)

К(1-50)

T(1-500)

О(У)

Е

Указывается:

- для юридического лица-резидента - ОГРН;

- для юридического лица-нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для международной организации - регистрационный номер международной организации по месту учреждения и регистрации (при наличии) либо номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках ("").

6

Место государственной регистрации

АдрРегЮЛ

Адрес

У

Е

Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица - нерезидента.

Состав показателя "АдрРегЮЛ" приведен в таблице 2.5.

Для юридического лица-резидента, филиала (представительства) юридического лица-резидента блок не заполняется.

7

Адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)

АдрЮЛ

Адрес

У

Е

Указывается:

- для юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента соответственно.

В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации).

Состав показателя "АдрЮЛ" приведен в таблице 2.5.

Для юридического лица-резидента, филиала (представительства) юридического лица-резидента блок не заполняется.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия, имя, отчество

ФИОФЛИП

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории (при этом регистр значения не имеет).

Состав показателя "ФИОФЛИП" приведен в таблице 2.1.

2

ИНН

ИННФЛИП

К(12)

П(У)

Е

Указывается:

- для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН;

- для лица установленной категории - 12-разрядный ИНН;

- для физического лица - 12-разрядный ИНН (в случае если организация (филиал организации, ИП, лицо установленной категории) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).

3

СНИЛС

СНИЛСФЛ

К(14)

У

Е

Указывается для физического лица, лица установленной категории страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (в случае если организация (филиал организации, ИП, лицо установленной категории) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу, лицу установленной категории, СНИЛС).

Формат показателя:

<ЦЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦЦ><пробел><ЦЦ>, где Ц - цифра.

Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.

4

Номер полиса обязательного медицинского страхования

ПолисНомер

К(9)

К(16)

У

Е

Указывается номер полиса обязательного медицинского страхования физического лица в случае, если при проведении в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ упрощенной идентификации клиента физического лица такие сведения были установлены.

В ином случае показатель отсутствует.

5

Номер телефона

ТелефонНомер

T(1-50)

У

М

Указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, в случае проведения упрощенной идентификации клиента физического лица в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ.

6

ОГРНИП

ОГРНИП

К(15)

У

Е

Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).

Для физического лица, лица установленной категории показатель отсутствует.

7

Тип лица установленной категории

ТипЛицаЗанимЧастП

К(1)

Н

Е

Указывается для лица установленной категории:

<1> - для нотариуса;

<2> - для адвоката;

<3> - для доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица;

<4> - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

<5> - - для аудиторской организации и индивидуального аудитора;

<6> - иное.

Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.

8

Регистрационный номер, присвоенный лицу установленной категории

РегнНомер

T(1-250)

У

Е

Указывается для лица установленной категории:

- для нотариуса - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен);

- для адвоката - регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации;

- в ином случае - при наличии идентификационные сведения (регистрационный номер (номер), через запятую и пробел дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>).

Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства

(для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, строки 9 и 10 настоящей таблицы могут отсутствовать)

9

Признак документа, удостоверяющего личность

ДокУдЛичн

О(У)

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для граждан Российской Федерации;

<2> - для иностранных граждан, за исключением иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд (без миграционной карты) и пребывание на территории Российской Федерации, а также иностранных граждан, которые на момент совершения операции (сделки) не находились на территории Российской Федерации;

<3> - для лиц без гражданства, за исключением лиц без гражданства, которые на момент совершения операции не находились на территории Российской Федерации;

<6> - для иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд (без миграционной карты) и пребывание на территории Российской Федерации;

<8> - для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые на момент совершения операции не находились на территории Российской Федерации;

<0> - в ином случае.

10

Сведения о документе, удостоверяющем личность

СведДокУдЛичн

ДокУдост

О(У)

Е

Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.

Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 2.2.

11

Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

СведДокПреб

ДокПодтв

У

Е

Указываются сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Состав показателя "СведДокПреб" приведен в таблице 2.3.

12

Дата рождения

ДатаРождения

Д

У

Е

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ.

13

Место рождения

МестоРожд

МестоРождения

О(У)

Е

Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Состав показателя "МестоРожд" приведен в таблице 2.4.

Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ.

14

Код страны гражданства

КодОКСМ

К(3)

О(У)

Е

Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.

Для лица без гражданства показатель принимает значение "000".

15

Признак принадлежности к публичным лицам

ПризнакПубЛицо

К(1)

О(У)

Е

Показатель принимает значение:

<1> - иностранное публичное должностное лицо;

<2> - супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;

<3> - российское публичное должностное лицо;

<4> - супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;

<5> - должностное лицо публичной международной организации;

<6> - супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации;

<0> - в ином случае.

16

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

АдрРег

Адрес

У

Е

Указывается:

- для физического лица - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица;

- для лица установленной категории - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица.

В ином случае показатель отсутствует.

Состав показателя "АдрРег" приведен в таблице 2.5.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Наименование иностранной структуры без образования юридического лица

ПолноеНаимИНБОЮЛ

T(1-500)

О

Е

Указывается полное или сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае если иностранная структура без образования юридического лица не является клиентом организации (филиала организации, ИП, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации), ИП, лицо установленной категории).

При этом регистр значения не имеет.

2

Идентификатор (идентификаторы) иностранной структуру без образования юридического лица

РегИНБОЮЛ

ИдентификаторИНБОЮЛ

У

М

Указывается (указываются) при наличии:

- регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

- код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги)).

Состав показателя "РегИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.13.

3

Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

МестоДеятельностьИНБОЮЛ

Адрес

О(У)

Е

Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

Состав показателя "МестоДеятельностьИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.5.

4

Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица

ПризнакОргФормаИНБОЮЛ

К(1)

О(У)

Е

Показатель принимает значение:

<0> - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;

<1> - фонд;

<2> - партнерство;

<3> - товарищество;

<4> - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.

5

Фамилия, имя, отчество или наименование

НаимУчредитель

ФИО

T(1-500)

О(У)

Е

Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (состав показателя "НаимУчредитель" приведен в таблице 2.1) или наименование учредителя (участника) или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, протектора. При этом регистр значения не имеет.

6

Адрес места жительства (места нахождения)

АдрУчредитель

Адрес

О(У)

Е

Указывается адрес места жительства (места нахождения) учредителя (участника) или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, протектора.

Состав показателя "АдрУчредитель" приведен в таблице 2.5.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Регистрационный номер иностранной структуры без образования юридического лица

НомерИНБОЮЛ

К(1-50)

У

Е

Указывается при наличии регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

2

Код иностранной структуры без образования юридического лица

КодИНБОЮЛ

К(1-50)

У

Е

Указывается при наличии код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код основания применения мер

КодОснования

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае получения информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень);

<2> - в случае получения Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее - Решение).

2

Код организации или физического лица

КодЮЛФЛ

К(1-10)

О

Е

Указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей) организации или физического лица, включенной (включенного) соответственно в Перечень, Решение.

Примеры: 1234, 123434.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий

КодДрагМеталл

К(3)

О

Е

Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с приложением N 8 к Инструкции N 110.

В случае если невозможно установить, к какому коду отнести драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий, то указывается код С99 "Иное".

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Общее количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ

Кол0000

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ) в проверяемом периоде.

2

Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

Кол0001

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых применены меры по замораживанию (блокированию) только в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению только в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ) в проверяемом периоде.

3

Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ

Кол0002

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых применены меры по замораживанию (блокированию) только в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению только в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ) в проверяемом периоде.